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刑事告訴狀(銀行法等)
2023-12-06
刑事告訴狀 告 訴 人：○○○
住○○○○○○
被 告：○○○
住○○○○○○
為就被告等涉犯銀行法及詐欺等案件，依法提出告訴事：
壹、犯罪事實：
一、事實背景：
緣○○○乃為馬勝金融集團在台負責人，在台吸金詐騙金額逾一百餘億元。而○○○則係○○○之下線主管，涉嫌以詐稱月息高達3％至8％不等之紅利，向告訴人等招攬投資各新台幣(下同)○○○萬元整，並向其他被害人誘騙招攬數十萬元至四千餘萬元不等之款項，業經臺灣○○地方檢察署檢察官提起公訴(告證1號－臺灣○○地方法院檢察署起訴書影本乙件)。
二、被告等人犯罪事實：
(一)查○○○涉嫌以詐稱月息高達3％至8％不等之紅利，向告訴人等招攬投資各新台幣1680萬元整，業經檢察官提起公訴，並為○○○所坦承不諱。經查，○○○除因向多數人約定顯不相當之紅利，藉以吸收資金，因而涉犯銀行法第125條第一項規定以外。又查，○○○明知馬勝集團早於民國○○○年○○月間即已遭撤銷執照，復以○○○騙使告訴人等將款項分別匯入○○○、○○○等人帳戶後，該等款項據悉亦無匯出投資之跡象。準此，顯見○○○就告訴人等款項部分，實係屬於詐取款項，而非單純吸收資金甚明。告訴人等業向承辦蒞庭檢察官陳報此節，俾向法院聲請查明事實。
(二) ○○○○○○○○○○○○。
(三)基此，被告等人確實涉犯銀行法及詐欺等罪嫌，應屬有據。
貳、證據暨所犯法條
一、證據方法1：○○○○影本乙件。
待證事實：○○○○。
二、證據方法2：○○○○影本乙件。
待證事實：○○○○。
三、證據方法3：○○○○影本乙件。
待證事實：○○○○。
四、被告等人所犯法條：
(一)查「以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論」、「違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金」，銀行法第29條之1、第125條定有明文。又查，「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」，刑法第339條第1項亦有明定。
(二)承上，被告等人(犯罪事實○○○○○○○○○○○○)，誠屬明確。為此，敬請 鈞署准予傳喚被告等人到庭說明犯罪始末，並惠予調取其等上開帳戶交易明細，查明贓款之流向，以明實情。
參、綜上所陳，敬祈 鈞長迅予傳喚其等到庭究辦，以懲不法。
謹 狀
臺灣○○地方檢察署 公鑒
告證1號―○○○○○○○○影本乙件。
告證2號―○○○○○○○○影本乙件。
告證3號―○○○○○○○○影本乙件。
中 華 民 國 ○○○年 ○○ 月 ○○ 日
具 狀 人：○○○
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